BankID AML er rettet mot bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. 

Bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven er pålagt å gjøre kundetiltak for å motvirke terrorfinansiering og hvitvasking. Mange bedrifter opplever det som vanskelig og tidkrevende å gjennomføre tiltakene godt nok.

Dette produktet selges bare til rapporteringspliktige, og denne begrensningen har med behandling av personopplysninger å gjøre.

Bedrifter som er rapporteringspliktige har behandlingsgrunnlag for å hente og lagre bestemte opplysninger om kunden. Vipps/BankID AML opptrer som databehandler for bedriftene og har derfor behandlingsgrunnlag å distribuere opplysningene. Vi har ikke noe grunnlag for å formidle de samme opplysningene til bedrifter som ikke selv har et behandlingsgrunnlag.

Bedrifter som er rapporteringspliktige er ramset opp i lovens §2f:

  • bank 
  • kreditt og finansiering
  • Norges Bank 
  • e-pengeforetak og valuta
  • betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester 
  • verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond 
  • forsikringsforetak og forsikringsformidling 
  • verdipapirregister
  • foretak som driver depotvirksomhet 
  • forvalter av alternative investeringsfond 
  • låneformidlingsforetak
  • revisjon og regnskap
  • advokater
  • eiendomsmeglere
  • virksomhetstjenester
  • spilltjenester

Er du usikker på om din bedrift er rapporteringspliktig? Ta kontakt med oss eller med en jurist!