
Er du rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven? Vi hjelper deg med kundekontroll av både privatpersoner og bedrifter.
BankID AML (Anti Money Laundering) gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll. BankID AML hjelper deg langt på vei med god etterlevelse av lovverket.
Personkunder: 40,- per søk
Bedriftskunder: 50,- per søk
Kontinuerlig screening: Fastpris avhengig av størrelsen på kundeporteføljen.
Prisene er fra oss til forhandler. Se hele prislisten.
BankID AML er et fleksibelt API som det er lett å integrere seg mot, slik at du kan gjøre kundekontrollen i det programmet du bruker i dag. API-et henter informasjonen fra mange ulike kilder, slik at du får alt av informasjonen fra disse på ett sted. Vi har også enklere verktøy, eller ferdige løsninger for deg som ikke vil integrere direkte.
Kom raskt i gang med en ferdig løsning i en egen portal for kundekontroll.
Ferdige løsninger for kundekontroll i ulike bransjesystemer i din nåværende arbeidsflyt.
Bruk egne utviklere for å integrere mot API eller et ferdige grensesnitt.
Det kan være tidskrevende å samle inn den informasjonen man trenger for å utføre kundekontroll av bedrifter. Med BankID AML kan du spare tid og manuelt arbeid ved å samle informasjon automatisk inn i systemene du allerede bruker. Du kan blant annet hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:
Videre bruker man personsøket for å vurdere om risikoindikatorer ved rolleinnehavere eller reelle rettighetshavere påvirker bedriftens risiko.
Med BankID AML kan du identifisere, legitimere og samle inn nødvendig informasjon på enkeltpersoner. Dette kan gjøres digitalt uten personlig oppmøte, og utfylling av lange skjemaer. Du får dokumentasjon på at et søk er gjennomført, også der det ikke finnes noen grunn til mistanke. Du kan blant annet hente inn, lagre og verifisere følgende informasjon: